El fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial imputó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a su colaborador Pablo Toviggino, y al resto de la conducción; por presunta retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social. El monto calculado supera los $19.000 millones.
La imputación se originó por una denuncia presentada por la ARCA, siendo formalmente incorporada al expediente por una presunta infracción a la Ley 27.430, del Régimen Penal Tributario.
El fiscal señaló que si bien ARCA denunció a Tapia “como responsable de las maniobras descriptas” en su rol de presidente de la AFA, la propia “estructura societaria” obliga a extender la investigación a todos los integrantes de la comisión directiva.
El dictamen incluye a Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo.
La denuncia sostiene que la AFA cumplió un rol de agente de retención, descontando impuestos y cargas sociales a terceros,usando dichos fondos para financiarse e incumplir su obligación de ingresarlos al fisco.
